viernes, 4 de agosto de 2017

En 12 años se robaron U$S20.000 millones

En mi calidad de Licenciado en Administración, Contador Forense, Examinador de Fraudes Certificado y Perito Judicial, emito la siguiente

CERTIFICACIÓN

En base a mi experiencia profesional acumulada, la naturaleza, envergadura y cantidad de casos judiciales que constituyeron fraudes al estado nacional, cometidos por funcionarios públicos y empresarios privados, entre los años 2004 a 2015, período en el cual gobernaron los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, estimo prudencialmente el monto de lo defraudado en la suma de pesos de curso legal equivalente a VEINTE MIL MILLONES DE DÓLARES (U$S 20.000.000.000).


Alfredo Popritkin

viernes, 28 de julio de 2017

Megafraude en tres continentes - Caso Odebrecht con el testimonio del abogado arrepentido


  • 1.000 Funcionarios Sobornados
  • 2.600 Millones de dólares pagados en Sobornos 
  • Involucrados 12 países de 3 continentes
  • Financiaban desde las campañas políticas, marketing político, grandes obras públicas y planes de gobierno 
  • Manejo de fondos a través de paraísos fiscales 
  • Rodrigo Tecla, abogado arrepentido que colaboró con EEUU y España

sábado, 22 de julio de 2017

El accionar del cerebro financiero de la familia Kirchner: cómo actuó el contador Víctor Manzanares, encarcelado por el juez Bonadío


Con la puesta en prisión en la cárcel de Marco Paz del contador Manzanares, la gente comenzó a preguntarse quién es y qué hizo para llegar a esta situación. 

A pedido del diario Clarín.com relatamos la trayectoria como mentor de la asociación ilícita que integró Manzanares con los Kirchner y los Báez, así como el entramado de empresas que formó para disimular delitos reiterados de lavado de dinero. Clic para leer la nota

Por su parte, en Revista Noticias.com publicamos cómo hizo Manzanares para aportar sus conocimientos y trabajo de contador público, y así alcanzar -junto al ex juez Norberto Oyarbide- el irregular sobreseimiento dictado por el cuestionado magistrado. Clic aquí para leer la nota completa

miércoles, 17 de mayo de 2017

Las jubilaciones ya no pagarán impuesto a las ganancias

#JubilaciónSinImpuesto 

Un juez valiente tomo la iniciativa


El "juez de los jubilados", Luis Herrero, encabezó la sentencia.

En un caso puntual, la Sala Segunda del fuero Previsional puso las cosas en orden: las jubilaciones no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, no son una renta.

En un fallo muy bien fundado se dispuso la inconstitucionalidad para estos casos.

Un magistrado valiente e imparcial así lo dispuso y fue acompañado por la jueza Dorado.

Recordemos que Herrero quiso ser echado por el kirchnerismo por sus fallos independientes, pero logró mantenerse en su cargo por el apoyo por las asociaciones de jubilados y la sociedad civil.

Es de esperar que la #AFIP no apele o que la #CorteSuprema confirme la novedosa jurisprudencia.

#PericiaContable

El impuesto alcanza a casi un 20% del haber jubilatorio, por lo que las retenciones son significativas.

El experto consultado por lo jueces emitió su dictamen con fundamento en “el reajuste dispuesto en la sentencia de autos” y en las circunstancias personales en las que se hallaba el actor, e informó al tribunal lo siguiente: 

“De lo expuesto se advierte que por el período 2011 la ganancia sujeta a impuesto asciende a $1.539,59 y el impuesto determinado a $138.56; para el período fiscal 2012, la ganancia sujeta a impuesto asciende a $28.295,89 y el impuesto a pagar a $3.876,22; y para el período 2016, la ganancia sujeta a impuesto asciende a $62.294,65 y el impuesto determinado a $11.719,55”, cerca de un 20% en este último año.

La sentencia fue dictada en el expediente Cardenale, Leonardo Gualberto c/ANSES s/ Reajustes varios, N* 17477/2012.

miércoles, 19 de abril de 2017

Las pliegues ocultos de Mauricio

La transparencia aún es una materia pendiente para el presidente. Ya sea porque conserva hábitos del pasado o por desprolijidad, lo cierto es que no logra salir del embrollo.

Cuando accedes a la presidencia de un país se acabó la tolerancia de los terceros. Todos pondrán la lupa en los pesos o millones de tu patrimonio. Las ONG, los periodistas, la justicia independiente y los opositores, observarán con cuidado los detalles de pasado y presente. Por diferentes razones, todos estarán agazapados esperando algún movimiento sospechoso, repararán en cualquier error o pasó en falso.

Salvo que lo hagas adrede para distraer la atención y sacar algún rédito, más vale, señor presidente, que no deje margen de dudas, pues ríos de tinta llenarán los periódicos y las noticias mantendrán el tema en la agenda diaria.

Por ahora, el presidente Macri no ha sido cuidadoso con su contabilidad personal: presentó errores e inconsistencia en sus sucesivas declaraciones juradas, quedó atrapado en los Panamá Papers, mantuvo dinero en un paraíso fiscal y tropezó al pretender prolijidad mediante un fideicomiso ciego, que no es ni ciego y quizá tampoco sea un fideicomiso de verdad.

Por la historia de los últimos años, los argentinos necesitamos un presidente fuerte, invulnerable, empezando por sus cuentas personales. No son suficientes ni aceptables las infantiles explicaciones que se quieren dar a cuestiones sensibles, como es su patrimonio personal. Por eso, un fiscal no se conformó con descargos que no lo terminan de convencer.

Nicolás Caputo, el amigo del presidente maneja una parte de dinero del jefe del gobierno. Lo hizo en los últimos años y parece que lo seguirá haciendo. Al mismo tiempo, Caputo es contratista del estado argentino, el mismo estado que preside su amigo y acreedor Mauricio. Y ello rotundamente no puede subsistir. Tiene que parar.

Caputo debió haber devuelto su dinero a Macri, dejar su cuenta en cero, realizar una prolija rendición, pedir disculpas y no repetir el episodio. Sos amigo o sos contratista o sos un brocker, pero todo a la vez, cuando el presidente de un país es la contraparte, no se puede sostener. Si no quieres ser cuestionado durante el período presidencial, debes optar. Más temprano que tarde. Como sospecho que Macri dará prioridad a la presidencia y la amistad con su amigo, deberían terminarse los negocios con el estado, por más que Caputo tenga décadas en la obra pública.

Así como están las cosas es válido sospechar que Macri puede estar beneficiando a Caputo con las obras y Caputo le paga el favor mediante rentas y deudas inexistentes que esconderían el beneficio del "negocio".

Por favor, señor presidente, usted puede completar su mandato sin mantener los saldos y negocios cruzados. Caputo, si es un amigo verdadero, podrá soportar mientras dure su mandato sin negociar con el estado. Él tampoco lo necesita.


El fiscal, los ciudadanos, quisiéramos recibir señales mucho más convincentes. Por favor, concentre su atención en gobernar de lo mejor, omita por algunos años hacer crecer sus activos en bienes materiales y eso hará elevar otros activos mucho más importantes por estos tiempos, como son su activo moral que impactará en el reconocimiento de la sociedad.

jueves, 6 de abril de 2017

Procesan a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero




PROGRAMA DE MARIANA FABBIANI de Canal 13
Analizamos la resolución judicial del juez Claudio Bonadío y las características de las maniobras realizadas en la causa. Se dispuso el procesamiento de funcionarios y empresarios, así como los profesionales que participaron de los delitos.

VER EL VIDEO

            CLIC

viernes, 17 de febrero de 2017

Conflicto de intereses

Cuando me invitaron del Banco Mundial a comentar la experiencia en Argentina, mis compañeros de panel, dos norteamericanos funcionarios del gobierno de Obama contaban las normas estrictas y la prohibición de recibir regalos por valor mayor a los 200 dólares.

Mientras, en nuestros país los casos cotidianos implicaban a funcionarios de los gobiernos de Kirchner por muchísimos millones de pesos/dólares.

Sin duda que con nuestras malas experiencias como país, teníamos muchas experiencias a ser contadas a los asistentes de todo el mundo.

Frente a nuevos y reiterados conflictos que ponen en jaque la ética, ya dentro del gobierno del presidente Mauricio Macri, aparecen reiteradas cuestiones que enturbian el desempeño de la actual administración.

En ese orden, el diario en inglés Buenos Aires Herald me consultó sobre el tema y esto fue lo que pusimos sobre la mesa.

Alfredo Popritkin, the head of Contadores Forenses who was an accountancy expert for the Supreme Court, considers that “with the Macri government in particular, where many of its members come from private activity, the clash of interests becomes much more relevant and is more delicate, starting with Macri himself.”

“This gave him only a very partial way out, he only included around 40 percent of his assets and left out the most delicate pertaining to future business, such as the purchase of land in Salta and Buenos Aires.”

Traducción automática
Alfredo Popritkin, el jefe de Contadores Forenses que era un experto contable para el Tribunal Supremo, considera que "con el gobierno de Macri, en particular, donde muchos de sus miembros provienen de la actividad privada, el choque de intereses se vuelve mucho más relevante y es más delicado, empezando por el propio Macri ".

"Cuando asumió el cargo y creó el fideicomiso ciego, mostró el enorme conflicto de intereses que tiene, que no ha resuelto bien", continúa Popritkin. "Esto le dio sólo una forma muy parcial, él sólo incluía alrededor del 40 por ciento de sus activos y deja fuera la más delicada relacionada con el negocio futuro, tales como la compra de tierras en Salta y Buenos Aires."


Nota completa en el diario Buenos Aires Herald