Joseph Wells es uno de los mayores especialistas en investigación de fraudes

Alfredo Popritkin y Joseph Wells, CFE´s

Uno de los eventos más trascendentes sobre novedades anti-fraude, a nivel mundial, es la conferencia anual que realiza la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la más grande organización del mundo.

En el último encuentro tuve ocasión de conocer a Joseph Wells, su fundador y Presidente de la Junta Directiva.

Se trató de un encuentro especial pues me encontraba festejando 20 años como miembro de ACFE.

Wells después de graduarse con honores de la Universidad de Oklahoma, pasó dos años en el personal de auditoría de Coopers and Lybrand (actualmente PricewaterhouseCoopers). Luego fue nombrado Agente Especial del FBI. Durante los siguientes diez años, el Dr. Wells investigó miles de casos de fraude, que van desde los pequeños estafadores hasta el ex fiscal general de EE.UU., John Mitchell por su papel en el caso Watergate.

20 Años de Investigador de fraudes certificado

En 1970 Alfredo Popritkin tuvo las primeras inquietudes sobre las formas en que se producen e investigan los fraudes y delitos económicos.

Realizó las búsquedas que tuvo a su alcance y así se enteró de la existencia del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, que interviene cuando es necesario analizar la prueba documental y de libros contables y emitir opinión para que los jueces dicten las sentencias.

Investigación de Fraudes

Andy Egloff, CFE

Investigaciones de Fraude de EMEA, Dow Europe GmbH

Horgen, Suiza

Ningún día es igual a otro para Andy Egloff, CFE y Gerente de Investigaciones de Fraude de Dow Europa. A medida que el gerente de investigaciones de Europa, Oriente Medio y África se enfrenta a algo más que los habituales desafíos de la tecnología, mejora el fraude y la evolución de las tendencias. "Estoy frente a muchos desafíos diferentes: culturales, éticos y de investigación", dijo Egloff. "No se trata sólo de llevar a cabo el relevamiento, la revisión de los datos y documentos y la toma de decisiones de investigación. Se trata también de mantener la ética y los comités de cumplimiento informados, consultar con un asesor legal, con la participación de los recursos humanos, la comunicación con las partes interesadas pertinentes y la coordinación con agencias externas y de las autoridades. "

La Asociación de Examinadores de Fraudes sigue creciendo

Agrupa a casi 60.000 examinadores de fraudes (CFE), certificados, dispersos por todo el mundo.


Es una entidad que tiene más de 20 años de existencia y nunca a dejado de crecer y desarrollarse, siempre detrás del objetivo de detectar y combatir el fraude.

CEO de Olympus despedido tras haber destapado el fraude contable por más de 1.000 millones de euros

Michael Woodford

Recibió un premio de ACFE y disertará en el encuentro anual que se realiza en Orlando

La cruzada de quien fue consejero delegado de la compañía japonesa ha llegado a su fin. Michael Woodford ha anunciado por carta que abandona su pretensión de derrocar al actual consejo de administración de Olympus, quien le despidió de su cargo tras haber destapado el fraude contable por más de 1.000 millones de euros durante los años noventa.

La campaña de Woodford para sustituir al actual consejo de la emblemática empresa de cámaras fotográficas y endoscopios Olympus, se ha encontrado con la oposición de los accionistas institucionales japoneses. El que fuera, aún solo por dos semanas, CEO de la compañía ha lamentado por carta que no haya habido ni un atisbo de autocrítica por parte de los grandes accionistas en relación al escándalo de fraude contable destapado por él mismo y que precipitó su despido de la empresa.

La actividad ha sido frenética desde que Woodford destapó el escándalo y anunció  su decisión de cortar todo vínculo laboral con la empresa para tratar de presentar una propuesta de cúpula directiva, presidida por él mismo, que pueda hacer renacer de sus cenizas a la empresa.

Su idea era dejar en manos de los accionistas la decisión de si vuelve o no a la empresa, para la que ha trabajado durante 30 años, y evitar así que la antigua junta directiva vuelva a tomar el control. Pero los accionistas más significativos, mayoritariamente japoneses, le han dado la espalda.

Las normas que rigen las corporaciones niponas dan a los accionistas la posibilidad de cambiar a los miembros de sus juntas directivas mediante una votación, sea en junta general de accionistas o en un consejo extraordinario. Sin embargo tradicionalmente los accionistas japoneses prefieren permanecer en segundo plano y evitar batallas públicas.

Woodford critica en su carta el sistema accionarial japones, que veta las acusaciones públicas entre miembros del mismo accionariado y rechaza que el conflicto este basado en una cuestión cultural o incluso patriótica ("japoneses contra no japoneses"). Un país en que es excepción ver a un extranjero al frente de una empresa. Actualmente, solo hay tres ejemplos de directivos extranjeros.

La decisión de Woodford deja sin lider visible la candidatura de varios accionistas extranjeros que aspiran también a un cambio en la junta directiva y que afrontarán un cita decisiva en la próxima junta de accionistas de marzo.

Fuente: CincoDias.com
Antecedente de M.Woolford
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Los 10 signos reveladores del engaño de sospechosos y testigos de fraudes

LAS 10 SEÑALES DE ENGAÑO 

1. La falta de auto-referencia
2. Tiempo del verbo
3. Responder a las preguntas con preguntas
4. Ambigüedad
5. Juramentos
6. Eufemismos
7. En alusión a las acciones de gente a veces aluden a las acciones sin decir que en realidad su realización 
8. La falta de detalle
9. Equilibrio narrativo
10. La duración media de Expresión

Fuente: ACFE

Invitación a dictar una conferencia en el evento anual ACFE 2012

Los mayores expertos en investigación de fraudes se encuentran agrupados en ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados.


Todos los años se realiza un encuentro con duración durante varios días. El año próximo se realizará en el mes de junio en la ciudad de Orlando, EE.UU.


Se agradece la invitación a participar como expositor, por ser una oportunidad para trasmitir los conocimientos y experiencias a los colegas de diferentes procedencias.


En 2012 cumpliremos veinte años como miembro de ACFE, por lo que la invitación tiene un significado especial.

Premio por descubrir Fraudes

El Capítulo de ACFE de Indiana, EE.UU., tomó la iniciativa de participar en la "Semana Internacional de Concientización contra el Fraude". 


El Presidente del capítulo Jack Sandlin, CFE (examinador de fraudes certificado), trabajó con el Consejo y Condado de la ciudad de Indianápolis para aprobar una resolución que reconoce el esfuerzo y lo premia.


Felicitaciones a los miembros del capítulo por conseguir que se aprobara esta resolución y por tomar parte en este importante evento.


Es una buena iniciativa a imitar, como una forma de más de prevenir y combatir los fraudes en las organizaciones de toda clase.

El fraude afecta a la línea de base de la organización

Las “organizaciones” pierden cerca de un cinco por ciento de sus ingresos cada año por fraudes, según el Informe 2010 de la ACFE sobre Fraude Ocupacional y Abuso, y les lleva un promedio de 18 meses para descubrir un fraude después de que ocurra.

Las empresas que cotizan en bolsa experimentaron una caída del 17 por ciento en el precio de las acciones dentro de los dos días del anuncio de un supuesto fraude, de acuerdo con el informe COSO 2010, la información financiera fraudulenta: 1998-2007 - Análisis de las Empresas Pública de los EE.UU.

En su extremo, el fraude puede destruir toda la empresas: Enron, Arthur Andersen y WorldCom son sólo algunos ejemplos.

Tener un fuerte programa anti-fraude en su lugar, es fundamental para la rentabilidad de su empresa, e incluso su supervivencia.

Estas son afirmaciones de la Association of Certified Fraud Examiners.

Alfredo Popritkin es Examinador de Fraudes Certificado desde 1992

ACFE le otorgó en 2003 el premio al "Miembro Internacional" más destacado en todo el mundo

Popritkin integra el Consejo Directivo del Capítulo Argentino de ACFE

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Mayor entidad mundial contra el Fraude: ACFE

INVESTIGADORES

DE FRAUDES

ACFE nuclea a más de 50.000 especialistas de todo el mundo, dedicados a la investigación de fraudes.


Se trata de la entidad de mayor prestigio que desde hace más de 20 años se encuentra en funcionamiento.


En Argentina existe una veintena de examinadores certificados [CFEs].


Popritkin integra ACFE desde 1992, siendo el primero de su clase en América Latina.


Además, en el año 2003 obtuvo el premio al "Miembro Internacional del Año" por su destacado desempeño, mientras cumplía funciones como perito contador oficial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina.

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Libro sobre Fraudes de Joseph Wells, "Fraud Fighter"

En un período en que la falta de honradez en la parte superior de las empresas está dominando la atención del público, Fraud Fighter, mis fábulas y debilidades, es una memoria sorprendentemente franca y conmovedora de un combate eficaz contra el fraude, como era de esperar. Esta autobiografía forma un tapiz lleno de vida, mostrando el ingenio, intriga, temor, pesar y, finalmente, la victoria.

Desde su infancia en zonas rurales de Oklahoma al servicio en la Marina de los EE.UU., una breve estancia en la contabilidad pública, seguida por una carrera en el FBI y la fundación de la mayor organización mundial de lucha contra el fraude, las experiencias de vida de Joseph Wells fueron la preparación para su ascenso para convertirse en uno de los expertos más respetados del mundo de la lucha contra el fraude.

Alfredo Popritkin, CFE e Investigador de Fraudes