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jueves, 2 de octubre de 2014

La mayor organización que agrupa investigadores de fraude no para de crecer

Contra el Fraude


Cumplimos 22 años con la más grande organización que agrupa 70.000 expertos investigadores de fraudes en todo el mundo.

La Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) no para de crecer en miembros, pero lo más importante es que se encuentra a la vanguardia en la difusión de las técnicas y mecanismos que permiten determinar y combatir los delitos económicos complejos.

Nos enorgullece pertenecer a tan importante organización que está en el primer lugar del trabajo firma en todas sus facetas contra el fraude.

sábado, 2 de marzo de 2013

Joseph Wells es uno de los mayores especialistas en investigación de fraudes

Alfredo Popritkin y Joseph Wells, CFE´s
Uno de los eventos más trascendentes sobre novedades anti-fraude, a nivel mundial, es la conferencia anual que realiza la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la más grande organización del mundo.

En el último encuentro tuve ocasión de conocer a Joseph Wells, su fundador y Presidente de la Junta Directiva.

Se trató de un encuentro especial pues me encontraba festejando 20 años como miembro de ACFE.

Wells después de graduarse con honores de la Universidad de Oklahoma, pasó dos años en el personal de auditoría de Coopers and Lybrand (actualmente PricewaterhouseCoopers). Luego fue nombrado Agente Especial del FBI. Durante los siguientes diez años, el Dr. Wells investigó miles de casos de fraude, que van desde los pequeños estafadores hasta el ex fiscal general de EE.UU., John Mitchell por su papel en el caso Watergate.

jueves, 12 de julio de 2012

Estadísticas sobre Fraudes. Encuesta 2012 ACFE

La encuesta sobre Fraudes realizada por la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE), muestra información relevante para las empresas.

Se realizó sobre 1.388 casos ocurridos en 96 países.

Las organizaciones pierden cada año, por fraudes, el equivalente al 5% de las Ventas Brutas, en promedio. Proyectado a la economía mundial, representan pérdidas de 3,5 trillones de dólares anuales.

El tiempo de demora en detectar los fraudes es de 18 meses, en promedio. Esta demora provoca que los delitos reiterados se acumulen y los perjuicios se acrecienten.

En cuanto al fraude ocupacional, encontramos que los mayores defraudadores son aquellas personas que se ubican en los niveles más altos de la organización, propietarios, ejecutivos y gerentes, aunque la mayor cantidad de casos (41%) los producen los empleados.
  • Empleados:   41%
  • USD 60.000 c/caso
  • Gerentes:   37%
  • USD 180.000 c/caso
  • Propietarios y Ejecutivos:   18%
  • USD 573.000  c/caso

Ver el informe completo en inglés.

martes, 10 de julio de 2012

Argentina estuvo presente en el Congreso Anual de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados

Alrededor de 40 países se encontraban representados en la 23° Conferencia de la Association of Certified Fraud Examiners.

Para la ocasión Alfredo Popritkin tuvo el honor de ser designado por ACFE abanderado por Argentina.

Tras 20 años ininterrumpidos de pertenencia a la mayor entidad mundial que agrupa 60.000 investigadores de fraudes de todo el mundo, se recibió esa distinción.
En un relato de lo vivido desde la apertura del acto, Alfredo Popritkin, dijo:

Comenzamos temprano por la mañana, con un desayuno ligero y rápidamente tuve que presentarme para el desfile de banderas a recibir las instrucciones. Éramos personas que representábamos a unos 40 países, cada uno con su respectiva bandera.


Ya en el gran salón, ante la presencia de 2.300 asistentes, los representantes de cada país formamos una larga fila. Se fueron apagando lentamente las luces, la gente hizo silencio, solo quedó prendida la luz del escenario que parecía pequeño en ese enorme salón, comenzó a tocar una orquesta de gaiteros, se encendieron las luces y empezamos a salir los abanderados, por el pasillo del centro, de a uno, desde un extremo al otro del salón, hasta llegar al escenario, donde estaban las autoridades y los primeros expositores, pasamos por detrás de ellos y colocamos las banderas como fondo del escenario, donde quedaron durante todo el evento, como símbolo de unión y confraternidad. 

Iba primero la bandera de EEUU, luego la bandera institucional de ACFE y a continuación, en tercer lugar la Bandera Argentina, mientras la gente de pie aplaudía a nuestro paso. Fue muy emotivo.

Luego se dijeron palabras de bienvenida y se realizó la formal apertura del evento, con breves discursos de las autoridades sobre la actualidad de los fraudes y su evolución, así como lo que se espera en los próximos tiempos, con especial énfasis y preocupación sobre los delitos tecnológicos, Internet, redes sociales, comunicaciones, que está en la preocupación por la dificultad de su control.

Concluida la apertura, nos dirigimos a las respectivas salas para comenzar el trabajo sobre los diferentes tópicos de fraudes.

martes, 22 de mayo de 2012

Representación de Argentina en la mayor conferencia sobre Fraudes

Alfredo Popritkin asistirá a la 23° Conferencia sobre Fraudes que organiza la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), evento que tendrá lugar en junio, en la ciudad de Orlando, Estados Unidos.

ACFE ha invitado a Popritkin a llevar la bandera representativa de Argentina, circunstancia que constituye un alto honor y orgullo, teniendo en cuenta que estarán representados muchos países de los cinco continentes.

En el evento se exponen los mayores casos y los últimos avances sobre todo lo relacionado a la detección, investigación y prueba de fraudes y delitos económicos.

A esta conferencia anual asisten más de 2.000 investigadores de fraudes, certificados por ACFE, entidad que agrupa 60.000 miembros de todo el mundo.

Popritkin cumple 20 años como miembro de ACFE, es el primer CFE de Latinoamérica y fue premiado en el año 2003 como miembro internacional sobresaliente, por su trabajo e investigaciones realizadas.

jueves, 5 de abril de 2012

20 Años de Investigador de fraudes certificado

En 1970 Alfredo Popritkin tuvo las primeras inquietudes sobre las formas en que se producen e investigan los fraudes y delitos económicos.

Realizó las búsquedas que tuvo a su alcance y así se enteró de la existencia del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, que interviene cuando es necesario analizar la prueba documental y de libros contables y emitir opinión para que los jueces dicten las sentencias.



jueves, 16 de febrero de 2012

La Asociación de Examinadores de Fraudes sigue creciendo

Agrupa a casi 60.000 examinadores de fraudes (CFE), certificados, dispersos por todo el mundo.


Es una entidad que tiene más de 20 años de existencia y nunca a dejado de crecer y desarrollarse, siempre detrás del objetivo de detectar y combatir el fraude.



jueves, 9 de febrero de 2012

CEO de Olympus despedido tras haber destapado el fraude contable por más de 1.000 millones de euros


Michael Woodford

Recibió un premio de ACFE y disertará en el encuentro anual que se realiza en Orlando

La cruzada de quien fue consejero delegado de la compañía japonesa ha llegado a su fin. Michael Woodford ha anunciado por carta que abandona su pretensión de derrocar al actual consejo de administración de Olympus, quien le despidió de su cargo tras haber destapado el fraude contable por más de 1.000 millones de euros durante los años noventa.

La campaña de Woodford para sustituir al actual consejo de la emblemática empresa de cámaras fotográficas y endoscopios Olympus, se ha encontrado con la oposición de los accionistas institucionales japoneses. El que fuera, aún solo por dos semanas, CEO de la compañía ha lamentado por carta que no haya habido ni un atisbo de autocrítica por parte de los grandes accionistas en relación al escándalo de fraude contable destapado por él mismo y que precipitó su despido de la empresa.
La actividad ha sido frenética desde que Woodford destapó el escándalo y anunció  su decisión de cortar todo vínculo laboral con la empresa para tratar de presentar una propuesta de cúpula directiva, presidida por él mismo, que pueda hacer renacer de sus cenizas a la empresa.
Su idea era dejar en manos de los accionistas la decisión de si vuelve o no a la empresa, para la que ha trabajado durante 30 años, y evitar así que la antigua junta directiva vuelva a tomar el control. Pero los accionistas más significativos, mayoritariamente japoneses, le han dado la espalda.
Las normas que rigen las corporaciones niponas dan a los accionistas la posibilidad de cambiar a los miembros de sus juntas directivas mediante una votación, sea en junta general de accionistas o en un consejo extraordinario. Sin embargo tradicionalmente los accionistas japoneses prefieren permanecer en segundo plano y evitar batallas públicas.
Woodford critica en su carta el sistema accionarial japones, que veta las acusaciones públicas entre miembros del mismo accionariado y rechaza que el conflicto este basado en una cuestión cultural o incluso patriótica ("japoneses contra no japoneses"). Un país en que es excepción ver a un extranjero al frente de una empresa. Actualmente, solo hay tres ejemplos de directivos extranjeros.
La decisión de Woodford deja sin lider visible la candidatura de varios accionistas extranjeros que aspiran también a un cambio en la junta directiva y que afrontarán un cita decisiva en la próxima junta de accionistas de marzo.

jueves, 12 de enero de 2012

Los 10 signos reveladores del engaño de sospechosos y testigos de fraudes




LAS 10 SEÑALES DE ENGAÑO 
  1. La falta de auto-referencia
  2. Tiempo del verbo
  3. Responder a las preguntas con preguntas
  4. Ambigüedad
  5. Juramentos
  6. Eufemismos
  7. En alusión a las acciones de gente a veces aluden a las acciones sin decir que en realidad su realización 
  8. La falta de detalle
  9. Equilibrio narrativo
  10. La duración media de Expresión
Fuente: ACFE

jueves, 24 de noviembre de 2011

Invitación a dictar una conferencia en el evento anual ACFE 2012


Los mayores expertos en investigación de fraudes se encuentran agrupados en ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados.


Todos los años se realiza un encuentro con duración durante varios días. El año próximo se realizará en el mes de junio en la ciudad de Orlando, EE.UU.


Se agradece la invitación a participar como expositor, por ser una oportunidad para trasmitir los conocimientos y experiencias a los colegas de diferentes procedencias.


En 2012 cumpliremos veinte años como miembro de ACFE, por lo que la invitación tiene un significado especial.

martes, 1 de noviembre de 2011

Mayor entidad mundial contra el Fraude: ACFE


INVESTIGADORES
DE FRAUDES


ACFE nuclea a más de 50.000 especialistas de todo el mundo, dedicados a la investigación de fraudes.


Se trata de la entidad de mayor prestigio que desde hace más de 20 años se encuentra en funcionamiento.


En Argentina existe una veintena de examinadores certificados [CFEs].


Popritkin integra ACFE desde 1992, siendo el primero de su clase en América Latina.


Además, en el año 2003 obtuvo el premio al "Miembro Internacional del Año" por su destacado desempeño, mientras cumplía funciones como perito contador oficial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina.




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