Diario El País de España muestra estadísticas y modalidades de Lavado de Dinero
El procedimiento empleado por los grupos criminales que blanquean las ganancias obtenidas de su actividad delictiva consiste principalmente en inversiones inmobiliarias, aunque también colocan el dinero en otros sectores, como servicios, comunicación, automóviles, obras de arte o el sector financiero.
Inversiones inmobiliarias
El trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en 2010 descubrió que al menos 119 organizaciones dedicadas al crimen organizado en España desarrollaban también actividades de blanqueo de capitales.
El procedimiento empleado por los grupos criminales que blanquean las ganancias obtenidas de su actividad delictiva consiste principalmente en inversiones inmobiliarias, aunque también colocan el dinero en otros sectores, como servicios, comunicación, automóviles, obras de arte o el sector financiero.
Para blanquear dinero, estos grupos delictivos también manipulan la contabilidad de determinadas empresas, asignando beneficios ilícitos a las cuentas de sociedades legales; constituyen sociedades instrumentales en paraísos fiscales con las que mueven grandes cantidades; o envían sumas importantes al exterior, generalmente a través de locutorios o empresas especializadas, mediante el fraccionamiento de cantidades por debajo del límite en el que es obligatorio comunicarlo a las autoridades de cada país.
En 2010, las investigaciones abiertas por Policía y Guardia Civil alcanzaron las 175, más de un 50% de incremento respecto al año anterior
También han detectado la Policía y la Guardia Civil que 21 grupos delictivos investigados durante el pasado ejercicio cometieron un fraude de IVA, vinculado mayoritariamente al tráfico de vehículos, o se aprovecharon de manera irregular de subvenciones de la Unión Europea.
Las inversiones de los grupos criminales internacionales se fijan principalmente en España, Colombia, Marruecos, Rumania y Rusia, según los expertos.
En las operaciones policiales contra el blanqueo de dinero, la mayoría (58%) está vinculada a grupos criminales que se dedican al tráfico de droga (especialmente la venta de cocaína, pero también de heroína y hachís).
De las organizaciones investigadas por blanqueo de dinero, Policía y Guardia Civil detectaron que al menos 30 de ellas obtuvieron sus beneficios como consecuencia de la corrupción política en 2010.
Los expertos destacan que de momento el blanqueo de capitales vinculado a la corrupción política significa un porcentaje menor en relación con las operaciones totales detectadas en España.
