Las crisis y los fraudes económicos en el Covid-19
Conferencia sobre "Las crisis y los fraudes económicos en el Covid-19" por Alfredo Popritkin con Leonardo Fariña.
Minuto y temas tratados:
00:00 Introducción a la charla.
04:47 Las #CrisisEmpresariales por las medidas del Covid-19: impacto general. Ejemplo #FundaciónFavaloro.
08:35 Los #fraudes empresariales por las medidas del Covid-19: Impacto antes de la pandemia.
12:23 Ejemplo #Luckin.
18:00 #FraudesEnEstadosUnidos y en Europa.
25:24 #FraudesGubernamentales en Argentina y el #EnriquecimientoIlícito.
Preguntas del público:
¿Cómo se dictamina en el informe pericial cuando el funcionario investigado no puede probar el origen de los fondos que tiene en sus cuentas o en bienes?
31:01 Aprender de los errores como investigadores desde otra perspectiva.
33:44 Presentación de Leonardo Fariña: la figura del arrepentido, vs la figura del colaborador.
41:39 Preguntas del público: Si hoy te cruzaras con otro Lázaro Báez que quiere contratar tus servicios, o tuvieras que aconsejar a un amigo tuyo contador o estudiante de Cs Económicas en una situación parecida a la que atravesaste vos... ¿Qué le aconsejarías?
45:33 Qué grado de contundencia tienen los registros contables como medio de pruebas de las operaciones y hechos económicos investigados en la ruta del dinero K?
49:11 En torno a la cuestión del delito precedente: Se considera que no siempre debe existir un delito precedente y es un interesante tema para abordar.
54:52 ¿Qué podemos hacer para exigir el funcionamiento y la transparencia de los organismos de control?
57:31 ¿Cuáles son los motivos por los cuales la AFIP pidió que no se de a los beneficios de los arrepentidos?
58:38 Quisiera saber si Leonardo nos puede ilustrar cuáles son los mecanismos más utilizados para lavar dinero en el ámbito de las contrataciones públicas? Si pudiera hacer la descripción de los mecanismos.
01:00:50 De acuerdo a la nueva era de la tecnología y la innovación: ¿Por dónde cree Leonardo que pasaran los delitos económicos para las empresas e instituciones financieras y dónde cree que hoy están sucediendo?
01:03:37 ¿Por qué es tan difícil demostrar lo que es tan fácilmente visible a la luz de lo fáctico?
01:04:57 ¿Cuáles sería la opinión de Leonardo sobre las operaciones de lavado de activos en materia de cripto-activos? Ejemplo Bitcoin y Blockchain.
01:03:06 Alquiler de caja de ahorros en avisos clasificados: un potencial riesgo de lavado con difícil rastreo de origen.
Conferencia sobre "Las crisis y los fraudes económicos en el Covid-19" por Alfredo Popritkin con Leonardo Fariña.
Minuto y temas tratados:
00:00 Introducción a la charla.
04:47 Las #CrisisEmpresariales por las medidas del Covid-19: impacto general. Ejemplo #FundaciónFavaloro.
08:35 Los #fraudes empresariales por las medidas del Covid-19: Impacto antes de la pandemia.
12:23 Ejemplo #Luckin.
18:00 #FraudesEnEstadosUnidos y en Europa.
25:24 #FraudesGubernamentales en Argentina y el #EnriquecimientoIlícito.
Preguntas del público:
¿Cómo se dictamina en el informe pericial cuando el funcionario investigado no puede probar el origen de los fondos que tiene en sus cuentas o en bienes?
31:01 Aprender de los errores como investigadores desde otra perspectiva.
33:44 Presentación de Leonardo Fariña: la figura del arrepentido, vs la figura del colaborador.
41:39 Preguntas del público: Si hoy te cruzaras con otro Lázaro Báez que quiere contratar tus servicios, o tuvieras que aconsejar a un amigo tuyo contador o estudiante de Cs Económicas en una situación parecida a la que atravesaste vos... ¿Qué le aconsejarías?
45:33 Qué grado de contundencia tienen los registros contables como medio de pruebas de las operaciones y hechos económicos investigados en la ruta del dinero K?
49:11 En torno a la cuestión del delito precedente: Se considera que no siempre debe existir un delito precedente y es un interesante tema para abordar.
54:52 ¿Qué podemos hacer para exigir el funcionamiento y la transparencia de los organismos de control?
57:31 ¿Cuáles son los motivos por los cuales la AFIP pidió que no se de a los beneficios de los arrepentidos?
58:38 Quisiera saber si Leonardo nos puede ilustrar cuáles son los mecanismos más utilizados para lavar dinero en el ámbito de las contrataciones públicas? Si pudiera hacer la descripción de los mecanismos.
01:00:50 De acuerdo a la nueva era de la tecnología y la innovación: ¿Por dónde cree Leonardo que pasaran los delitos económicos para las empresas e instituciones financieras y dónde cree que hoy están sucediendo?
01:03:37 ¿Por qué es tan difícil demostrar lo que es tan fácilmente visible a la luz de lo fáctico?
01:04:57 ¿Cuáles sería la opinión de Leonardo sobre las operaciones de lavado de activos en materia de cripto-activos? Ejemplo Bitcoin y Blockchain.
01:03:06 Alquiler de caja de ahorros en avisos clasificados: un potencial riesgo de lavado con difícil rastreo de origen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario