El ICBC, la mayor entidad financiera del mundo fue, en realidad, una herramienta para sacar cantidades millonarias de España de dinero negro que tenían como destino China.
La organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada, principalmente, por testaferros y empresas instrumentales.
Como prueba se ha recuperado documentación del servidor del banco y se hicieron volcados de los ordenadores de los directivos clave del banco.
Se detuvo a 31 personas, ingresando en prisión 28 de ellas. Asimismo se efectuaron 60 registros incautándose entre otros efectos más de un millón euros en efectivo.
Los miembros de la red facilitaban a empresarios el blanqueo de sus activos, actividad por la que cobraban diversos porcentajes de comisión.
Se trata de una investigación muy delicada, debido a su titularidad estatal, la operación policial contra el ICBC en España podría provocar ciertas tensiones diplomáticas con China.
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