Con mucha concurrencia se realizó un encuentro sobre Lavado de Dinero en cuya oportunidad abordé la problemática en Argentina, trazando un diagnóstico sobre las investigaciones a partir de la sanción de la ley anti-lavado, en el año 2000 hasta el presente.
Se reseñaron los casos ocurridos, las dificultades con que tropiezan los investigadores y la conveniencia de introducir mejoras para combatir la esencia de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, fraudes a la administración pública, trata de personas y demás delitos que aquejan al país.
También participaron del evento como expositores el Dr. Marcelo Casanovas, funcionario anti-lavado del Banco de la Provincia de Buenos aires y la Dra. Carolina Galtieri a cargo de la unidad en Lotería Nacional.
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