martes, 29 de marzo de 2011

Casos de delitos económicos investigados

IBM-ANSES
Contratación irregular en licitaciones dirigidas por 60 millones de pesos/dólares

JOSÉ PEDRAZA
Defraudación por administracion fraudulenta de la UTA por 34 millones de pesos/dólares

FONDOS RESERVADOS
4.152 millones de pesos/dólares asignados a 13 organismos oficiales entre los años 1988 y 2001, sin la debida rendición de cuentas

SOBRESUELDOS
466 millones de pesos/dólares distribuidos entre ministros, secretarios y funcionarios del gobierno del ex presidente Carlos Menem

CONTRABANDO DE ARMAS A ECUADOR Y CROACIA
Varias pericias contables realizadas en las causas del fuero federal y penal económico y testimonio en el juicio oral

EMBAJADA DE ISRAEL
Con motivo de la explosión y estragos se investigó el circuito económico y ruta del dinero

YACYRETÁ
Se analizaron las liquidaciones realizadas por el ente binacional a los contratistas, con la finalidad de determinar pagos indebidos y en acceso. Se recalcularon las liquidaciones realizadas en cuatro monedas diferentes

ENTEL-PECON NEC
Se investigó la sustracción de pagarés por 2,3 millones de pesos/dólares. Como consecuencia de esta investigación se detectaron pagos irregulares por 9 millones de pesos/dólares, quenfueron recuperados y devueltos a las arcas del Estado

INSPECTORES MUNICIPALES
Se investigó por enriquecimiento ilícito a más de 100 inspectores municipales reconstruyendo la evolución de sus ingresos y situación patrimonial

700 CASOS MÁS ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN
Kirchner, De la Rúa, Telerman, Bendini, Picolotti, Albistur, Mazzieri, Siemens, etc.