sábado, 16 de julio de 2016

Investigación a partir del hallazgo de dólares sospechosos en una caja de seguridad

En dos reportajes se analiza cómo podría realizarse una investigación financiera, el seguimiento del recorrido del dinero y su titularidad.

En la primera entrevista por radio, realizada por el periodista Martín Pitton, se analiza en detalle la forma de encarar una investigación.

El objetivo es establecer el origen del dinero y su legalidad. Conocer si proviene de actividades legales o ilegales, pero además, conformar la prueba válida a ser utilizada en un proceso penal.


Un experito de la Corte dijo que podría ser irregular el origen de los dólares de la caja de Florencia Kirchner

1 comentario:

  1. Gracias por el aporte, lo voy a leer. Apenas comienzo a seguirlo. Cordial saludo,

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