jueves, 27 de septiembre de 2012

La auditoría y las pruebas judiciales en los casos de fraude: conferencia

Los auditores internos son los profesionales que más prontamente están cerca del fraude y de su accionar muchas veces depende el éxito de una investigación criminal.

Son el equivalente a la policía científica que recoge los rastros, levanta las primeras pruebas, toma nota de las circunstancias que rodean el delito.

  • Metodología para recoger pruebas
  • Recaudos a adoptar para la validez de las pruebas
  • Características de la prueba contable e informática
  • Errores comunes que pueden invalidar las pruebas en los procesos penales
  • Procedimientos para la determinación de responsabilidad
  • Cálculo del perjuicio
  • El auditor y el perito contador
  • Estudio de casos