Cómo hacer para que una denuncia de fraude no sea rechazada

Un día cualquiera podemos encontrarnos trabajando en medio de una investigación de fraude. Como si ello no fuera lo suficientemente complejo, también nos enfrentamos a otro gran obstáculo: lograr que las autoridades judiciales lo acepten.

No hay nada más frustrante que la justicia rechace su caso. ¿Por qué sucede esto?

 - ¿Es porque el caso no se preparó a fondo?
 - ¿Es porque la justicia no entiende lo que constituye un caso de fraude?
 - ¿Es porque no tiene la mano de obra y/o presupuesto para dedicarse a los casos de fraude?
 - ¿Es porque están demasiado ocupados con los crímenes violentos?
 - ¿Es porque el caso no cumple con los umbrales mínimos de procesamiento?
 - ¿Es porque usted no sabe cómo funciona el sistema de justicia penal?
 - ¿Es porque usted no se siente cómodo tratando con la el sistema judicial?
 - ¿Es porque usted piensa que usted es mejor que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley?

Las respuestas a cualquiera de estas preguntas es sí. Los siguientes elementos son vitales para el éxito: una buena relación de trabajo con la policía, un conocimiento general de la legislación penal y un caso bien preparado, por escrito y presentarlo de manera que los operadores policiales y judiciales, fiscales, jueces y tribunales de juicio puedan entender.

EDWARD R. SMITH, CFE