sábado, 11 de agosto de 2012

Cómo se lava dinero

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) preparó un trabajo donde describe distintas formas de lavado de dinero, expone casos y los grafica: 

- Remesas de dinero y sus variantes 
- Exportaciones sobrevaluadas 
- Cambio de divisas y algunas modalidades 
- Transporte internacional de dinero 
- Delito informáticos 
- Narcotráfico 
- Corrupción y enriquecimiento ilícito 
- Explotación y comercialización de oro 
- Medios de pago no bancarios 
- Factoring 
- Caso "Hawala"