El Grupo de Acción Financiera (GAFI) preparó un trabajo donde describe distintas formas de lavado de dinero, expone casos y los grafica:
- Remesas de dinero y sus variantes
- Exportaciones sobrevaluadas
- Cambio de divisas y algunas modalidades
- Transporte internacional de dinero
- Delito informáticos
- Narcotráfico
- Corrupción y enriquecimiento ilícito
- Explotación y comercialización de oro
- Medios de pago no bancarios
- Factoring
- Caso "Hawala"