miércoles, 25 de julio de 2012

Lavado de Dinero en el banco HSBC originado en el narcotráfico desde México

En 2010 el HSBC de EEUU había sido observado por deficiencias en su programa global de Prevención del Lavado de Dinero, entre otras razones, por una ingente cantidad de transferencias inusuales por un monto de 60 Trillones de dólares, unas 17.000 alertas detectadas sin evidenciarse el correspondiente análisis.

El transporte físico de U$S 7.000 Millones entre México y EEUU. Los billetes habrían tenido origen en la venta de drogas en los Estados Unidos, luego depositados en la filial Mexicana del Banco inglés y transferidos desde allí a cuentas en los Estados Unidos.


Vea en el informe realizado por Jeronimo Perrotta: