En 2010 el HSBC de EEUU había sido observado por deficiencias en su programa global de Prevención del Lavado de Dinero, entre otras razones, por una ingente cantidad de transferencias inusuales por un monto de 60 Trillones de dólares, unas 17.000 alertas detectadas sin evidenciarse el correspondiente análisis.
Vea en el informe realizado por Jeronimo Perrotta:
- Los Puntos Débiles
- Involucramiento y conciencia de la Alta Dirección
- Matriz de Riesgos
- Reflexiones sobre Conozca a su Cliente