Podrá analizar la mecánica del fraude mediante una breve dramatización.
Recuerde el número de caso y haga clic.
Caso 1: Favor por favor es una conducta de lo peor.
Caso 2: EL tramposo termina siendo descubierto por alguien más ingenioso.
Caso 3: Una mala atención desenmascara al defraudador.
Caso 4: Cuando alguien es "delatado", cada cual toma por su lado.
Caso 5: El evasor utiliza la modalidad del traspaso como forma de evitar el fracaso.
Caso 6: El rufián su patrimonio quiere ocultar.
Caso 7: Recapitular a tiempo para evitar un mayor sufrimiento.
Caso 8: Judas hay por doquier y hasta en las mejores familias se pueden encontrar.
Caso 9: El empleado despedido denuncia porque está resentido.
Caso 10: El enemigo del evasor en oportunidades es su competidor.
Caso 11: El evasor descarado algún día termina evidenciado.
Caso 12: La empresa de papel, obligaciones puede tener.
Caso 13: Ventas de mostrador requieren mayor control.
Caso 14: El empresario que cambia de localización para dar cabida a la evasión.
Caso 15: Pérdida o destrucción de libros para no dejar indicios.
Caso 16: Compra de una empresa inactiva para llevar a cabo acciones delictivas.
Caso 17: La demora es una estrategia para ocultar evidencias comprometedoras.
Caso 18: En cruces de información el evasor tiene su delator.
Caso 19: La movilidad en la transacción comercial es la alternativa para no tributar.
Caso 20: Compra bienes de segunda como primera, perjudica al que bien opera.
Caso 21: Gran alborozo causa un allanamiento con destinatario equivocado.
Caso 22: La empresa visitada en su domicilio fiscal y escritorio es lo único que encuentran.
Caso 23: El evasor que utiliza un domicilio alterno para ocultar pruebas.
Caso 24: El llevar doble contabilidad o facturación es una antigua modalidad de evasión.
Caso 25: Empresas que presentan facturas falsas efectuando transacciones millonarias.
Caso 26: Presentación de facturas falsas para cancelar obligaciones tributarias.
Caso 27: Ofrecer como garantía bienes de terceros que ignoran lo que está sucediendo.
Caso 28: Crear nuevas empresas dejando inactivas las que adeudan.
Caso 29: Cambiar una factura del exterior por otra de menor valor (subfacturación).
Caso 30: Funcionarios de carga que dejan ingresar mercancías sin revisarlas (el cambiazo).
Caso 31: El funcionario que permite a los viajeros ingresar mercancías de contrabando.
Caso 32: Adulterar documentos como forma de evadir impuestos.
Caso 33: Exportación de mercancías que posteriormente son devueltas (ficticia).
Caso 34: Adulterar certificados de origen de mercancías.
Caso 35: Contratar vuelos charter para introducir mercancías de contrabando.
Caso 36: Valerse de la valija diplomática para comerciar bienes sin gravámenes.
Caso 37: Los funcionarios que en diligencia de registro se apoderan de lo que encuentran.
Caso 38: Radicar documentos con fechas pretéritas sin dejarlos en las entidades receptoras.
Caso 39: Destruir equipos informáticos para evitar ser sancionados.
Caso 40: Sustituir documentos originales buscando evadir obligaciones fiscales.
Caso 41: Comercializar productos no registrados en la contabilidad de las empresas.
Caso 42: Inmuebles de personas naturales para disfrazar operaciones comerciales.
Caso 43: Girar divisas desde el exterior para legalizarlas en el interior.
Caso 44: Recibir diezmos y dirigirlos a cuentas de terceros.
Caso 45: Comprar mercancía pagándolas en efectivo sin expedir el documento respectivo.
Caso 46: Se presentan acciones suicidas para evitar que revisen las mercancías.
